
Δημοσιεύθηκε αρχικά από
Flying Mythos
...Νοminee μπαίνει ο δικηγόρος και UBO o πραγματικός δικαιούχος. Αν θες να τον σκίσεις πας στον φορολογικό παράδεισο και του λες, "έχω πληροφορίες ότι η εταιρία τάδε έχει έλληνα UBO", αυτοί σου απαντούν, "όχι δε σου λέω, έχει κογκολέζο". Εσύ τότε θεωρώντας την υπόθεση ύποπτη του κόβεις ένα μπιλιετάκι, για τις συναλλαγές που θεωρείς ύποπτες και του κατάσχεις στο εξωτερικό ότι έχει στο όνομα του ή στο όνομα της εταιρεία. Αυτά μέχρι να έρθει να σου αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία. Αν σου φέρει trust agreements, τραπεζικους λογαριασμούς κλπ και τα καταφέρει έχει καλώς. Κάτι μου λέει όμως ότι άμα έχεις τσακάλια εφοριακούς, δε θα σου ξεφύγει με τίποτα....